<kbd id='TGIZKi0NluoRXGt'></kbd><address id='TGIZKi0NluoRXGt'><style id='TGIZKi0NluoRXGt'></style></address><button id='TGIZKi0NluoRXGt'></button>

              <kbd id='TGIZKi0NluoRXGt'></kbd><address id='TGIZKi0NluoRXGt'><style id='TGIZKi0NluoRXGt'></style></address><button id='TGIZKi0NluoRXGt'></button>

                      <kbd id='TGIZKi0NluoRXGt'></kbd><address id='TGIZKi0NluoRXGt'><style id='TGIZKi0NluoRXGt'></style></address><button id='TGIZKi0NluoRXGt'></button>

                              <kbd id='TGIZKi0NluoRXGt'></kbd><address id='TGIZKi0NluoRXGt'><style id='TGIZKi0NluoRXGt'></style></address><button id='TGIZKi0NluoRXGt'></button>

                                      <kbd id='TGIZKi0NluoRXGt'></kbd><address id='TGIZKi0NluoRXGt'><style id='TGIZKi0NluoRXGt'></style></address><button id='TGIZKi0NluoRXGt'></button>

                                              <kbd id='TGIZKi0NluoRXGt'></kbd><address id='TGIZKi0NluoRXGt'><style id='TGIZKi0NluoRXGt'></style></address><button id='TGIZKi0NluoRXGt'></button>

                                                      <kbd id='TGIZKi0NluoRXGt'></kbd><address id='TGIZKi0NluoRXGt'><style id='TGIZKi0NluoRXGt'></style></address><button id='TGIZKi0NluoRXGt'></button>

                                                              <kbd id='TGIZKi0NluoRXGt'></kbd><address id='TGIZKi0NluoRXGt'><style id='TGIZKi0NluoRXGt'></style></address><button id='TGIZKi0NluoRXGt'></button>

                                                                      <kbd id='TGIZKi0NluoRXGt'></kbd><address id='TGIZKi0NluoRXGt'><style id='TGIZKi0NluoRXGt'></style></address><button id='TGIZKi0NluoRXGt'></button>

                                                                              <kbd id='TGIZKi0NluoRXGt'></kbd><address id='TGIZKi0NluoRXGt'><style id='TGIZKi0NluoRXGt'></style></address><button id='TGIZKi0NluoRXGt'></button>

                                                                                      <kbd id='TGIZKi0NluoRXGt'></kbd><address id='TGIZKi0NluoRXGt'><style id='TGIZKi0NluoRXGt'></style></address><button id='TGIZKi0NluoRXGt'></button>

                                                                                              <kbd id='TGIZKi0NluoRXGt'></kbd><address id='TGIZKi0NluoRXGt'><style id='TGIZKi0NluoRXGt'></style></address><button id='TGIZKi0NluoRXGt'></button>

                                                                                                  企业动态

                                                                                                  企业动态

                                                                                                  ag平台_株洲旗滨团体股份有限公司 2016年第二次姑且股东大会决策通告

                                                                                                  作者:ag平台日期:2018-07-12 06:40浏览次数:881

                                                                                                  (原问题:株洲旗滨团体股份有限公司 2016年第二次姑且股东大会决策通告)

                                                                                                  证券代码:601636 证券简称:旗滨团体 通告编号:2016-024

                                                                                                  株洲旗滨团体股份有限公司

                                                                                                  2016年第二次姑且股东大会决策通告

                                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                  重要内容提醒:

                                                                                                  本次集会会议是否有反对议案:无

                                                                                                  一、集会会议召开和出席环境

                                                                                                  (一)股东大会召开的时刻:2016年4月8日

                                                                                                  (二)股东大会召开的所在:公司办公总部集会会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

                                                                                                  (三)出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                                                                  (四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                                                                  本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长俞其兵老师主持本次集会会议。集会会议回收现场投票与收集投票相团结的表决方法。本次集会会议的召集、召开及表决切合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关划定。

                                                                                                  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                                                                  1、公司在任董事9人,出席6人,董事林宝达老师邵景楚老师,独立董事周金明老师因事变缘故起因未能出席本次股东大会;

                                                                                                  2、公司在任监事3人,出席3人;

                                                                                                  3、董事会秘书出席了本次集会会议,公司高管列席了本次集会会议。

                                                                                                  二、议案审议环境

                                                                                                  (一)非累积投票议案

                                                                                                  1、议案名称:董事集会会议事法则

                                                                                                  审议功效:通过

                                                                                                  表决环境:

                                                                                                  2、议案名称:董监高打点职员交易公司股票打点制度

                                                                                                  审议功效:通过

                                                                                                  表决环境:

                                                                                                  3、议案名称:

                                                                                                  3、议案名称:对外投资打点制度

                                                                                                  审议功效:通过

                                                                                                  表决环境:

                                                                                                  (二)累积投票议案表决环境

                                                                                                  1、关于推举董事的议案

                                                                                                  2、关于推举独立董事的议案

                                                                                                  3、关于推举监事的议案

                                                                                                  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                                                                  (四)关于议案表决的有关环境声名

                                                                                                  本次股东大会审议议案属于平凡决策议案,已得到出席本次股东大会的股东或股东代表所持有用表决权股份总数的二分之一以上通过。

                                                                                                  三、状师见证环境

                                                                                                  1、本次股东大会鉴证的状师事宜所:北京大成(广州)状师事宜所

                                                                                                  状师:卢兴隆、蒋瑜文

                                                                                                  2、状师鉴证结论意见:

                                                                                                  本所状师以为,公司本次股东大会的召集、召开等相干事件切合相干法令、礼貌、类型性文件和《公司章程》及《股东大集会会议事法则》的划定:出席集会会议职员的资格、召集人资格正当有用;集会会议的表决措施、表决功效正当有用;公司本次股东大会决策正当有用。

                                                                                                  四、备查文件目次

                                                                                                  1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

                                                                                                  2、经鉴证的状师事宜所主任具名并加盖公章的法令意见书;

                                                                                                  株洲旗滨团体股份有限公司

                                                                                                  2016年4月9日

                                                                                                  证券代码:601636 证券简称:旗滨团体 通告编号:2016-025

                                                                                                  株洲旗滨团体股份有限公司

                                                                                                  第三届董事会第一次集会会议决策通告

                                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                                                  株洲旗滨团体股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016年4月1日以邮件、电话等方法向全体董事发出第三届董事会第一次集会会议(以下简称“本次集会会议”)关照,本次集会会议于2016年4月8日(礼拜五)下战书3:30在公司办公总部集会会议室以现场方法召开。公司董事会共有董事9名,现实介入表决的董事共9名,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。与会董事同等推选董事葛文耀老师主持本次集会会议,公司全体监事、高级打点职员列席集会会议。

                                                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                                                  经全体董事审媾和表决,集会会议通过了以下决策:

                                                                                                  (一)审议并通过《关于推举公司第三届董事会董事长的议案》;

                                                                                                  表决功效:9票赞成、0票阻挡、0票弃权。

                                                                                                  公司第三届董事会董事同等选举葛文耀老师为第三届董事会董事长,任期三年(从董事会通过之日起至2019年4月7日董事会届满止)。

                                                                                                  葛文耀老师简历详见附件一。

                                                                                                  (二)审议并通过《关于推举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》;

                                                                                                  表决功效:9票赞成、0票阻挡、0票弃权。

                                                                                                  赞成创立第三届董事会各专门委员会,并推举各专门委员会职员构成。各专门委员会委员如下:

                                                                                                  1、计谋与投资委员会

                                                                                                  委员:葛文耀、俞其兵、谢元展、林楚荣、郑立新、姚培武、候英兰,个中葛文耀为主任委员。

                                                                                                  2、提名委员会

                                                                                                  委员:林楚荣、葛文耀、俞其兵、陈隆峰、郑立新,个中林楚荣为主任委员。

                                                                                                  3、薪酬与查核委员会

                                                                                                  委员:陈隆峰、葛文耀、谢元展、林楚荣、郑立新,个中陈隆峰为主任委员。

                                                                                                  4、审计委员会

                                                                                                  委员:郑立新、葛文耀、季学林、林楚荣、陈隆峰,个中郑立新为主任委员。

                                                                                                  以上专门委员会委员任期均为三年(从董事会通过之日起至2019年4月7日董事会届满止)。

                                                                                                  (三)审议并通过《关于聘用公司总裁的议案》;

                                                                                                  表决功效:9票赞成、0票阻挡、0票弃权。

                                                                                                  按照事变必要,经董事长提名、董事会提名委员会赞成,公司第三届董事会赞成聘用谢元展老师为公司总裁,任期三年(从董事会通过之日起至2019年4月7日董事会届满止)。

                                                                                                  谢元展老师小我私人简历详见附件二。

                                                                                                  (四)审议并通过《关于聘用公司总监的议案》;

                                                                                                  表决功效:9票赞成、0票阻挡、0票弃权。

                                                                                                  经公司总裁提名、董事会提名委员会赞成,公司第三届董事会赞成聘用吴贵东老师为公司财政总监、聘用王敏强老师为公司人力资源总监,任期三年(从董事会通过之日起至2019年4月7日董事会届满止)。

                                                                                                  吴贵东老师、王敏强老师小我私人简历详见附件二。

                                                                                                  (五)审议并通过《关于聘用公司董事会秘书和证券事宜代表的议案》。

                                                                                                  表决功效:9票赞成、0票阻挡、0票弃权。

                                                                                                  按照董事长提名、董事会提名委员会赞成,公司第三届董事会赞成聘用钟碰辉老师为公司董事会秘书,任期三年(从董事会通过之日起至2019年4月7日董事会届满止)。

                                                                                                  按照事变必要,公司第三届董事会赞成聘用严春娇密斯为公司证券事宜代表,任期三年(从董事会通过之日起至2019年4月7日董事会届满止)。

                                                                                                  钟碰辉老师小我私人简历详见附件二。

                                                                                                  公司独立董事就聘用上述高级打点职员颁发以下独立意见:

                                                                                                  (一)赞成聘用谢元展为公司总裁;聘用吴贵东老师为公司财政总监;聘用王敏强老师为公司人力资源总监;聘用钟碰辉老师为公司董事会秘书。