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                                                                                              <kbd id='TGIZKi0NluoRXGt'></kbd><address id='TGIZKi0NluoRXGt'><style id='TGIZKi0NluoRXGt'></style></address><button id='TGIZKi0NluoRXGt'></button>

                                                                                                  株洲产品设计

                                                                                                  株洲产品设计

                                                                                                  ag平台_株洲冶炼团体股份有限公司通告(系列)

                                                                                                  作者:ag平台日期:2018-07-11 10:32浏览次数:878

                                                                                                  新浪财经App:直播上线 博主一对一指导

                                                                                                  (上接B122版)

                                                                                                  7 赞成, 0 阻挡, 0 弃权,通过了该议案。

                                                                                                  针对2016年年度陈诉及择要,监事会考核意见如下:

                                                                                                  (1)年报的体例和审议措施切正当令、礼貌、《公司章程》和公司内部打点制度的各项划定;

                                                                                                  (2)年报的内容和名目切合中国证监会和上海证券买卖营业所的各项划定,所包括的信息能从各个方面真实地反应出公司昔时度的策划打点和财政状况等事项;

                                                                                                  (3)在提出本意见前,没有发明参加年报体例和审议的职员有违背保密划定的举动。

                                                                                                  (4)监事声明:担保2016年年度陈诉及择要的真实、精确、完备。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  3、审议公司2016年度财政决算陈诉。

                                                                                                  7 赞成, 0 阻挡, 0 弃权,通过了该议案。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  4、审议公司2016年度利润分派预案。

                                                                                                  7 赞成, 0 阻挡, 0 弃权,通过了该议案。

                                                                                                  鉴于公司2016年度可分派利润为负数,公司拟抉择2016年度不举办利润分派。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  5、审议公司2016年过活常关联买卖营业环境及2017年过活常关联买卖营业环境陈诉。

                                                                                                  7 赞成, 0 阻挡, 0 弃权,通过了该议案。

                                                                                                  详见公司《一般关联买卖营业通告》编号:2017-005。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  6、审议公司2016年度内部节制评价陈诉

                                                                                                  7 赞成, 0 阻挡, 0 弃权,通过了该议案。

                                                                                                  监事会审视了公司《2016年度内部节制评价陈诉》,以为陈诉的情势、内容切合有关法令、礼貌、类型性文件的要求,反应了公司管理和内部节制的现实环境,可以或许担保公司策划的正当、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。监事会对公司《2016年度内部节制评价陈诉》没有贰言。

                                                                                                  详见2017年4月27日登载在上海证券买卖营业所网站的《公司2016年度内部节制评价陈诉》。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  7、审议关于监事会换届推举的提案。

                                                                                                  7 赞成, 0 阻挡, 0 弃权,通过了该议案。

                                                                                                  因为公司第五届监事会任期已满,按照股东推选,提名4名监事候选工钱何茹(女)、鞠旭波、刘发现、周兴旺。经株洲冶炼团体股份有限公司职工代表大会民主推举,推选唐奔腾、刘永、田伟建为公司第六届监事会职工代表监事。

                                                                                                  除职工监事外,其他监事候选人须经公司股东大会推举通过。

                                                                                                  特此通告。

                                                                                                  株洲冶炼团体股份有限公司监事会

                                                                                                  2017年4月25日

                                                                                                  证券代码:600961 证券简称:株冶团体 通告编号:2017—003

                                                                                                  株洲冶炼团体股份有限公司

                                                                                                  2016年度董事会

                                                                                                  (第五届第二十一次集会会议)决策通告

                                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                  重要内容提醒:

                                                                                                  ●董事张红信老师、邵凯旋老师因有其他公事委托其他董事出席本次董事会。

                                                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                                                  (一)本次董事会集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。

                                                                                                  (二)公司于2017年4月14日通过电子邮件和传真等方法发出董事会集会会议关照和集会会议原料。

                                                                                                  (三)召开董事会集会会议的时刻:2017年4月25日

                                                                                                  召开董事会集会会议的所在:湖南省株洲市天元区逸景华天大旅馆

                                                                                                  召开董事会集会会议的方法:现场表决方法

                                                                                                  (四)本次董事会集会会议应出席董事10人,现实出席集会会议的董事8人,委托出席的董事2人数。董事张红信老师因有其他公事委托董事黄忠民老师、董事邵凯旋老师因有其他公事委托董事王辉老师出席本次董事会。

                                                                                                  (五)本次董事会集会会议的主持人:黄忠民老师

                                                                                                  列席职员:公司监事、公司高级打点职员、中介机构及公司相干职能部分

                                                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                                                  1、公司2016年度总司理事变陈诉。

                                                                                                  10 票赞成, 0 票阻挡, 0 票弃权,通过了该议案。

                                                                                                  2、公司2016年度董事会事变陈诉。

                                                                                                  10 票赞成, 0 票阻挡, 0 票弃权,通过了该议案。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  3、公司2016年年度陈诉及择要。

                                                                                                  10 票赞成, 0 票阻挡, 0 票弃权,通过了该议案。

                                                                                                  公司2016年年度陈诉及择要将登载在2017年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖营业所网站。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  4、公司2016年度财政决算陈诉。

                                                                                                  10 票赞成, 0 票阻挡, 0 票弃权,通过了该议案。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  5、公司2016年度利润分派预案。

                                                                                                  10票赞成, 0 票阻挡, 0 票弃权,通过了该议案。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  鉴于公司2016年度可分派利润为负数,公司拟抉择2016年度不举办利润分派。

                                                                                                  6、公司2016年过活常关联买卖营业环境及2017年过活常关联买卖营业环境陈诉。

                                                                                                  3 票赞成, 0 票阻挡, 0 票弃权,通过了该议案。

                                                                                                  公司关联董事黄忠民老师、刘朗明老师、王辉老师、刘文德老师、李雄姿老师、张红信老师、邵凯旋老师对此议案举办了回避表决。

                                                                                                  公司全体独立董事对该议案事前承认,赞成将该议案提交董事会审议。并对该议案颁发了独立意见:独立董事以为本次审议的一般关联买卖营业不存在侵害公司股东尤其是中小股东的好处的气象,不会对公司的一连策划手段和独立性发生不良影响。

                                                                                                  详见公司《一般关联买卖营业通告》编号:2017-005。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  7、公司2016年度内部节制评价陈诉。

                                                                                                  10 票赞成, 0 票阻挡, 0 票弃权,通过了该议案。

                                                                                                  详见2017年4月27日登载在上海证券买卖营业所网站的《公司2016年度内部节制评价陈诉》。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  8、关于聘任管帐师事宜所及内部节制审计机构的提案。

                                                                                                  10 票赞成, 0 票阻挡, 0 票弃权,通过了该议案。

                                                                                                  董事会赞成公司继承礼聘本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司财政审计机构,为本公司提供2017年度财政陈诉审计营业。

                                                                                                  董事会赞成公司继承礼聘本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司内部节制审计机构,为本公司提供内部节制审计营业。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  9、关于接管委托贷款的提案。

                                                                                                  3 票赞成, 0 票阻挡, 0 票弃权,通过了该议案。

                                                                                                  公司拟接管三家委托方总金额不高出人民币叁拾伍亿伍仟万元整的委托贷款(包罗中期单据、统借统还等),个中湖南有色金属控股团体有限公司不高出人民币贰拾亿元整、湖南有色株冶资产策划有限公司不高出人民币伍仟万元整、株洲冶炼团体有限责任公司不高出人民币壹拾伍亿元整。委托贷款额度可在上述三公司间彼此调度行使。授权董事长签定相干借钱协议等文书。

                                                                                                  公司关联董事黄忠民老师、刘朗明老师、王辉老师、刘文德老师、李雄姿老师、张红信老师、邵凯旋老师对此议案举办了回避表决。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  10、关于为六家全资公司提供包管的提案。

                                                                                                  10票赞成, 0 票阻挡, 0 票弃权,通过了该议案。

                                                                                                  详见《关于为六家全资公司提供包管的通告》编号:2017-006

                                                                                                  公司独立董事对该议案颁发了独立意见,并赞成该议案。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  11、关于申请湖南有色金属控股团体有限公司为我公司及部属公司融资提供包管的提案。

                                                                                                  3 票赞成, 0 票阻挡, 0 票弃权,通过了该议案。

                                                                                                  公司关联董事黄忠民老师、刘朗明老师、王辉老师、刘文德老师、李雄姿老师、张红信老师、邵凯旋老师对此议案举办了回避表决。